PF desarticula rede de tráfico interestadual; criminosos usavam ‘laranjas’ para lavar dinheiro da cocaína e haxixe
A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (23), a Operação Maat, com o objetivo de desarticular uma complexa organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro. A ação se concentrou em três estados do Nordeste, desvendando uma vasta rede de movimentação financeira ilícita.
A investigação, que é um desdobramento da Operação Sol Nascente, revelou como os criminosos operavam uma grande estrutura de negociação, transporte e distribuição de entorpecentes, com foco especial em cocaína e haxixe. A descoberta se aprofundou após a prisão do líder da organização.
Durante a prisão do líder, a extração de dados de celulares apreendidos, que estavam escondidos em um ar-condicionado, permitiu à PF mapear toda a contabilidade do tráfico e a logística do grupo. Conforme informações divulgadas pela Polícia Federal, os investigados utilizavam métodos sofisticados para ocultar a origem dos recursos.
Uso de ‘laranjas’ e empresas de fachada para ocultar dinheiro do tráfico
Para disfarçar a origem ilícita dos recursos, os criminosos empregavam uma estratégia de contas de interpostas pessoas, popularmente conhecidas como ‘laranjas’. Além disso, utilizavam empresas de fachada e realizavam depósitos bancários fracionados, dificultando o rastreamento do dinheiro proveniente do tráfico de drogas.
A operação resultou no cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão domiciliar, distribuídos nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. O foco foi apreender bens e documentos que pudessem comprovar a extensão da organização criminosa e suas atividades financeiras.
Investigação revelou contabilidade detalhada do tráfico de drogas
O aprofundamento da investigação, detalhado pela Polícia Federal, ocorreu após a prisão do líder da organização. A análise dos dados extraídos de celulares apreendidos, que estavam escondidos de forma engenhosa, foi crucial para desvendar toda a contabilidade do tráfico e a logística empregada pelo grupo criminoso.
Essa descoberta permitiu à PF mapear a movimentação de grandes somas de dinheiro, evidenciando a escala do esquema de lavagem de dinheiro. A operação visa, portanto, desmantelar a estrutura financeira que sustentava a organização criminosa.
Penalidades e crimes investigados pela Operação Maat
Os envolvidos na operação poderão responder por diversos crimes graves. Entre eles, estão o tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e o uso de documentos falsos. As penas podem ser significativas, dependendo do grau de envolvimento e da quantidade de recursos movimentados.
A Polícia Federal reforça que a Operação Maat é um passo importante no combate ao crime organizado na região, mirando não apenas a apreensão de drogas, mas também a descapitalização das organizações criminosas por meio do combate à lavagem de dinheiro.
