MPF e Receita Federal deflagram Operação Jogo de Sombras contra grupo de apostas esportivas suspeito de movimentar R$ 5 bilhões
O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal desencadearam nesta sexta-feira (28) a Operação Jogo de Sombras. A ação investiga um grupo empresarial atuante no mercado de apostas esportivas, sob suspeita de ter movimentado uma quantia superior a R$ 5 bilhões apenas em 2025.
Entre os alvos da operação estão endereços ligados à NSX Brasil, empresa proprietária da BetNacional. A investigação resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em três cidades brasileiras, incluindo João Pessoa, capital da Paraíba.
A operação apura a ocorrência de crimes como sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, todos relacionados à exploração de apostas esportivas de quota fixa. Conforme informação divulgada pelo MPF, a ação visa desarticular um esquema complexo que pode ter lesado os cofres públicos em centenas de milhões de reais.
Suspeita de Empresa de Fachada em Curaçao para Ocultar Operações
As investigações apontam para a possível criação de uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe. Segundo o MPF, essa estratégia teria sido utilizada para simular que as operações da plataforma de apostas ocorriam fora do Brasil, especialmente antes da regulamentação específica do setor.
Na prática, suspeita-se que empresas brasileiras vinculadas ao grupo eram as verdadeiras responsáveis pelas atividades realizadas no país. Essa estrutura levantaria sérias questões sobre a legalidade das operações e o recolhimento de impostos.
Esquema de Envio de Dinheiro ao Exterior e Retorno Fraudulento
Um dos pontos centrais da investigação é um possível esquema de envio de dinheiro para o exterior, seguido pelo retorno de parte desses valores ao Brasil. Esse retorno seria justificado por meio de pagamentos por supostos serviços prestados.
Investigadores acreditam que essa manobra financeira poderia ter sido utilizada para justificar a entrada de recursos que, na verdade, já haviam sido remetidos ilegalmente para fora do país. A complexidade do esquema dificulta o rastreamento e a identificação dos beneficiários finais.
Uso de “Contas Bolsão” e Potencial Recuperação de R$ 300 Milhões em Tributos
Outro aspecto sob escrutínio é o uso de chamadas “contas bolsão”. Essas contas concentram recursos de diversos clientes em uma única titularidade, o que, segundo os investigadores, dificulta o rastreamento das operações financeiras e a identificação clara dos beneficiários finais.
A Receita Federal estima que a atuação do grupo possa ter resultado em uma recuperação potencial de cerca de R$ 300 milhões em tributos sonegados. Além dos mandados de busca e apreensão, o órgão instaurou 11 procedimentos fiscais relacionados às suspeitas.
A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda também está analisando as medidas cabíveis. Informações indicam que a empresa citada na investigação já responde a dois processos administrativos no âmbito do ministério.
Empresa Afirma Colaborar com as Investigações
Em nota oficial, a NSX Brasil declarou que recebeu a diligência da Receita Federal em seu escritório em Recife e que colaborou com a operação, fornecendo todos os documentos solicitados. A empresa reafirmou que, antes da regulamentação do setor, suas atividades estavam em conformidade com o marco jurídico vigente.
A NSX Brasil também afirmou que, após a entrada em vigor das novas regras para apostas esportivas, realizou as adequações necessárias e passou a cumprir todas as exigências aplicáveis ao mercado brasileiro. A empresa se colocou à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
Operação Cumpre Mandados de Busca e Apreensão, Sem Ordens de Prisão
É importante ressaltar que, de acordo com o MPF e a Receita Federal, a Operação Jogo de Sombras desta sexta-feira cumpre mandados de busca e apreensão, sem a expedição de ordens de prisão. As investigações, conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF, prosseguem.
O objetivo é esclarecer completamente o funcionamento do suposto esquema, identificar todos os responsáveis envolvidos e dimensionar o impacto financeiro das irregularidades investigadas. A expectativa é que novas informações surjam à medida que a análise do material apreendido avance.
